फेमा उल्लंघन: ट्रिब्यूनल ने ललित मोदी को दी बड़ी राहत, जुर्माना रद्द

एक महत्वपूर्ण आदेश में, SAFEMA के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण ने आईपीएल के 2009 के दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरण से उत्पन्न फेमा मामले में आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी, बीसीसीआई और इसके कई पूर्व पदाधिकारियों पर लगाए गए अधिकांश दंड को रद्द कर दिया है।

अपने 16 जुलाई के आदेश में, अध्यक्ष न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और सदस्य राजेश मल्होत्रा ​​की पीठ ने कहा कि प्रमुख विदेशी प्रेषण "चालू खाता लेनदेन" थे जिन्हें आरबीआई से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी। ट्रिब्यूनल ने ईडी के मुख्य निष्कर्षों को पलट दिया, जबकि बीसीसीआई द्वारा किए गए केवल दो सीमित उल्लंघनों को बरकरार रखा।

फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ललित मोदी ने कहा कि इससे 16 साल लंबी कानूनी लड़ाई का अंत हो गया। उन्होंने कहा, ''मैं फैसले से वास्तव में खुश हूं... मैंने सोलह साल तक संघर्ष किया है और जो कुछ भी मैं मीडिया और हर किसी से कहता रहा हूं वह आखिरकार सच बनकर सामने आया है।'' उन्होंने कहा कि वह अब भारत लौटने का इंतजार कर रहे हैं।

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, ललित मोदी के वकील महमूद आब्दी ने कहा, "इस संबंध में, श्री मोदी के खिलाफ कोई अन्य मामला लंबित नहीं है।"

यह विवाद 2009 से चला आ रहा है, जब आम चुनावों के साथ शेड्यूल के टकराव के कारण आईपीएल के दूसरे सीज़न को दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित कर दिया गया था और सुरक्षा चिंताओं के कारण दोनों को एक साथ आयोजित करना मुश्किल हो गया था।

विदेश में टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए बीसीसीआई को क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए), विक्रेताओं और अन्य संस्थाओं को आयोजन स्थल, लॉजिस्टिक्स और परिचालन खर्च के लिए पर्याप्त रकम भेजने की आवश्यकता थी।

ईडी ने बाद में आरोप लगाया कि इनमें से कई प्रेषणों ने फेमा का उल्लंघन किया। इसका केंद्रीय मामला यह था कि वे "पूंजी खाता लेनदेन" थे, जिन्हें "चालू खाता लेनदेन" के बजाय आरबीआई की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता थी, जिन्हें आमतौर पर अनुमति दी जाती है।

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इसने मई 2018 में एक आदेश पारित करने से पहले 2011 में 12 कारण बताओ नोटिस जारी किए, जिसमें बीसीसीआई, ललित मोदी, पूर्व बीसीसीआई पदाधिकारियों एन श्रीनिवासन और एमपी पांडोव, भारतीय स्टेट बैंक और इसके पूर्व मुख्य प्रबंधक ए के नज़ीर खान पर जुर्माना लगाया गया।

ललित मोदी, जिन्हें 2010 में बीसीसीआई द्वारा निलंबित कर दिया गया था और बाद में अलग-अलग अनुशासनात्मक कार्यवाही में आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था, ने अन्य अपीलकर्ताओं के साथ SAFEMA ट्रिब्यूनल के समक्ष आदेश को चुनौती दी।

ललित मोदी को राहत देते हुए, ट्रिब्यूनल ने कहा कि ईडी यह दिखाने में विफल रही कि वह फेमा के साथ बीसीसीआई के अनुपालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति थे। इसमें कहा गया है कि जब मोदी आईपीएल अध्यक्ष और बीसीसीआई उपाध्यक्ष थे, तब विदेशी मुद्रा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बोर्ड के पदाधिकारियों, विशेषकर सचिव और कोषाध्यक्ष की थी।

उन्हें कथित उल्लंघनों से जोड़ने वाली कोई सामग्री नहीं मिलने पर, यह माना गया कि "वह मामलों के प्रभारी नहीं थे और अन्यथा उनकी जिम्मेदारी दिखाने वाली किसी भी सामग्री के बिना उन्हें मामले में फंसाया गया है। श्री ललित कुमार मोदी पर लगाया गया जुर्माना पूरी तरह से गलत है, इसलिए हस्तक्षेप किया जाता है।"

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ट्रिब्यूनल ने उन्हें "दक्षिण अफ्रीका में आईपीएल-2 के आयोजन और संचालन के पीछे मुख्य वास्तुकार" के रूप में भी वर्णित किया, यह देखते हुए कि यह "एक स्वीकृत स्थिति थी कि इंडियन प्रीमियर लीग की अवधारणा अपीलकर्ता के दिमाग की उपज थी"।

हालाँकि, ट्रिब्यूनल ने पूर्व बीसीसीआई सचिव एन श्रीनिवासन और कोषाध्यक्ष एमपी पांडोव के बारे में अलग दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि "मामलों के प्रभारी होने के नाते उनके खिलाफ मामला बनता है"।

इसने श्रीनिवासन के मामले में उनके "अत्यधिक" जुर्माने को 1 करोड़ रुपये से घटाकर 10 लाख रुपये और पांडोव के मामले में 50 लाख रुपये से घटाकर 5 लाख रुपये कर दिया, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं दी। इस बीच, भारतीय स्टेट बैंक और उसके पूर्व मुख्य प्रबंधक ए के नज़ीर खान को ट्रिब्यूनल द्वारा यह पाए जाने के बाद छोड़ दिया गया कि प्रेषण निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर संसाधित किया गया था।

बीसीसीआई को आंशिक राहत ही मिली. जबकि ट्रिब्यूनल ने बोर्ड की पुस्तकों में दर्ज राशि से अधिक प्रेषण पर 4 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा, टिकट बिक्री आय के विलंबित प्रत्यावर्तन के लिए एक और जुर्माना 4 करोड़ रुपये से घटाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया, यह देखते हुए कि पैसा अंततः भारत वापस लाया गया था।

© द इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड

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